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发表于2020-01-09 15:11:39
      

天一娱乐国际 - 433亿集资案“企业集团”登记取消 或波及多相关案件

天一娱乐国际 - 433亿集资案“企业集团”登记取消 或波及多相关案件

天一娱乐国际,433亿集资案“企业集团”登记取消 或波及多个相关案件

本报记者 郝成 北京报道

一波未平一波又起。近日,国家市场监管总局发通知,全面取消企业集团核准登记。《中国经营报》记者了解到,433亿元集资案被立案的主体,正是企业集团,全称为河南超越企业集团,拥有《企业集团登记证》,其母公司为河南省超越置业集团有限公司。

根据规定,企业集团不具有企业法人资格,该名称可以在宣传和广告中使用,但却不能以其名称订立经济合同,也不可以从事经营活动。而433亿元集资案相关案件的判决中,一些人被认定为企业集团员工。

不久前,安阳中院对超越企业集团实际控制人杨清河做出一审判决:涉诈骗罪和贷款诈骗罪,被判无期徒刑。一审开庭中,辩护人方面认为最大的问题即犯罪主体问题,并认为庭上证据无一指向个人犯罪。

  “企业集团”消失?

企业集团,一个看似人人熟悉的概念,实际则不然。根据1998年4月出台的《企业集团登记管理暂行规定》,企业集团是指以资本为主要链接纽带的母子公司为主体,以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定闺蜜的企业法人联合体。

但该规定明确指出,企业集团不具有企业法人资格。“经核准的企业集团名称可以在宣传和广告中使用,但不得以企业集团名义订立经济合同,从事经营活动。”

这就意味着,在被安阳公安部门以涉嫌非法吸收公众存款立案的超越企业集团,实际始终不具备企业法人资格。同样,在一些已有的一审甚至二审判决中,判决书也多表述为某某为“原河南超越企业集团员工”。

“企业集团是一个名义性的东西,主要用在对外宣传上,但司法环境下,这种不具有企业法人资格的东西,不应该出现,更不可能拥有员工。”杨清河的辩护人称。

记者注意到,2018年8月17日,国家市场监管总局发出《关于做好取消企业集团核准登记等4项行政许可等事项衔接工作的通知》(以下简称“通知”),明确企业不需要再办理企业集团核准登记和申请《企业集团登记证》。

通知要求,不再单独登记企业集团,不再核发《企业集团登记证》。对于简称等问题,通知称“企业法人可以在名称中组织形式之前使用‘集团’或者‘(集团)字样’,该企业为企业集团的母公司”。

根据通知,今后如若需要“企业集团”这类称呼,则鼓励企业自行在企业信用系统向社会公示,且名称需要与母公司一致。

  或波及多个案件

记者了解到,此前在李某、王某等人的判决书中,均将其身份表述为“原河南超越企业集团员工”,其家属或本人已经就此发起上诉或申诉。这也是433亿元集资案主体问题的进一步凸显。

杨清河的一审中,公诉方称:1992年1月起,杨清河先后以读去读来读书社、安阳市超越置业中介等为平台,以借书押金、诚信理财、投资地产、投资煤矿、购房认筹等形式……面向安阳市及周边地区非法集资43348199955.19元……致使1916003524.31元集资款不能返还。

由于持续时间较久,安阳超越系集资案牵涉人员众多,且先于杨清河做出一审判决的个人亦不在少数。

但杨清河案一审开庭时,辩护人始终坚持认为,控方所列涉嫌集资诈骗罪的证据,均指向企业借贷行为,因此认为此次指控应针对企业而非个人。而所涉贷款诈骗则更是具体企业向银行贷款,而非个人。


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